Pozvánka na valnou hromadu

     ORLICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ, a.s., se sídlem v Týništi nad Orlicí, Lipská 251, PSČ 517 21

                                                           P O Z V Á N K A

                       představenstvo akciové společnosti ORLICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ, a.s.

                                                               se sídlem
                                           v Týništi nad Orlicí, Lipská 251             

                                                              IČ 25917536

              zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl.1878

                                                 
                                         svolává  řádnou valnou hromadu,

která se bude konat v pátek dne 18. června 2021, ve 12.00 hod. v zasedací místnosti ZO Českého svazu chovatelů Týniště nad Orlicí, ul.V. Opatrného čp.10 (areál chovatelů)

Pořad jednání:

1. Zahájení,volba orgánů valné hromady

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a hospodaření a.s. a stavu majetku za r. 2020

3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za r. 2020

4. Schválení účetní závěrky za r. 2020 včetně stanoviska auditora, návrh na rozdělení zisku

5. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky pro r. 2021

6. Podnikatelský záměr společnosti pro r. 2021

7. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady

8. Způsob volby členů představenstva a dozorčí rady

9. Volba členů představenstva a dozorčí rady, vyhlášení výsledků volby

10.Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

11.Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady

12. Diskuse

13. Usnesení a závěr

Registrace akcionářů se uskuteční od 11.30 do 12.00 hod. v místě konání valné hromady. Každý akcionář se prokazuje platným občanským průkazem, zmocněnec akcionáře platným občanským průkazem a písemnou plnou mocí k zastoupení na VH, podepsanou akcionářem -zmocněncem a zplnomocněným akcionářem nebo osobou blízkou. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. K účasti na valné hromadě a hlasování na ní je oprávněn akcionář, který je zapsán v knize akcionářů v rozhodný den, kterým je 19. květen 2021. Akcionář má pro hlasování tolik hlasů, kolik představuje jmenovitá hodnota akcií, které vlastní, vyjádřená v tis. Kč.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2020 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti od 19.5.2021, v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin.

Návrh na usnesení valné hromady: valná hromada společnosti ORLICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ,  a.s. konaná dne 18.6.2021

bere na vědomí: 1. zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, hospodaření a majetku za r. 2020                               

                         2. zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za r. 2020

                         3. stanovisko auditora k účetní závěrce za r. 2020

schvaluje:          1. orgány valné hromady (předsedu, zapisovatele, ověřovatele, skrutátory) 

                         2. řádnou účetní závěrku za r. 2020, ověřenou auditorem

                         3. návrh na rozdělení zisku za r. 2020 po zdanění ve výši 846 427,78 Kč následovně:

                             příděl do rezervního fondu 42 330 Kč

                             úhradu ztráty z min. let 98 586,51 Kč z r. 2005, 708 511,27 Kč (část z r. 2006)

                         4. schválení auditora společnosti pro ověření účetní závěrky za r. 2021 - auditorskou společnost

                             VoMan Audit s.r.o., č. oprávnění KAČR 578

                         5. odvolání členů představenstva a dozorčí rady

                         6. způsob volby členů představenstva a dozorčí rady

                         7. výsledky volby členů představenstva a dozorčí rady

                         8. smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

                         9. odměňování členů představenstva a dozorčí rady

ukládá:              1. představenstvu a.s. zajistit úkoly stanovené v plánu činnosti

                         2. zajistit zápis změn do obchodního rejstříku                        

V Týništi nad Orlicí, dne 18.5.2021                                                         
                                                                           Ing. Vladimír Tichý

                                                                        předseda představenstva